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La UCO detiene a Álvaro Romillo, el empresario que financió a Alvise Pérez, tras hallar 29 millones en Singapur
La detención se produce por riesgo de fuga un día antes de su declaración sobre la estafa piramidal con criptomonedas.
Publicado: 6 de noviembre de 2025, 13:13
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha arrestado a Álvaro Romillo, conocido como 'CryptoSpain', un día antes de su declaración en la Audiencia Nacional sobre su supuesta implicación en una estafa piramidal relacionada con el Madeira Invest Club. La detención se debe al hallazgo de 29 millones de euros en una cuenta bancaria en Singapur, lo que presenta un alto riesgo de fuga para Romillo.
Romillo está siendo investigado por diversos delitos que incluyen estafa agravada y blanqueo de capitales, afectando a aproximadamente 30.000 personas con un impacto económico que podría sobrepasar los 300 millones de euros. Según informes recientes, en el período entre julio y agosto de 2024, se detectaron 27 transferencias por valor de 12.935.200 euros a la cuenta de Lemus Trading en Singapur, lo que aumenta las evidencias sobre la complejidad de las operaciones financieras que llevaban a cabo. La decisión del juez José Luis Calama de actuar inmediatamente refleja la complejidad del caso, que abarca múltiples jurisdicciones y un entramado societario extenso, dificultando la investigación.
Romillo ha mantenido que el dinero entregado a Alvise Pérez fue destinado a financiar su campaña electoral, aunque Pérez ha negado el uso de esos fondos. La UCO ha corroborado que la plataforma de inversiones en la que Romillo estaba involucrado prometía rendimientos elevados, pero se ha denunciado que era parte de un esquema fraudulento que desviaba fondos hacia su patrimonio personal. El juez ha levantado el secreto del caso, reflejando la presión pública y la necesidad de garantizar la transparencia en la investigación. La UCO detalla que, aunque la plataforma parecía legítima, en realidad operaba como una estafa piramidal, donde las ganancias de los primeros inversores eran pagadas con el dinero de los nuevos participantes.Los fondos desviados y la falta de un negocio real implican que las actividades de Romillo podrían haber constituido un delito organizativo grave, que arrastró a miles a pérdidas significativas.
Romillo está siendo investigado por diversos delitos que incluyen estafa agravada y blanqueo de capitales, afectando a aproximadamente 30.000 personas con un impacto económico que podría sobrepasar los 300 millones de euros. Según informes recientes, en el período entre julio y agosto de 2024, se detectaron 27 transferencias por valor de 12.935.200 euros a la cuenta de Lemus Trading en Singapur, lo que aumenta las evidencias sobre la complejidad de las operaciones financieras que llevaban a cabo. La decisión del juez José Luis Calama de actuar inmediatamente refleja la complejidad del caso, que abarca múltiples jurisdicciones y un entramado societario extenso, dificultando la investigación.
Romillo ha mantenido que el dinero entregado a Alvise Pérez fue destinado a financiar su campaña electoral, aunque Pérez ha negado el uso de esos fondos. La UCO ha corroborado que la plataforma de inversiones en la que Romillo estaba involucrado prometía rendimientos elevados, pero se ha denunciado que era parte de un esquema fraudulento que desviaba fondos hacia su patrimonio personal. El juez ha levantado el secreto del caso, reflejando la presión pública y la necesidad de garantizar la transparencia en la investigación. La UCO detalla que, aunque la plataforma parecía legítima, en realidad operaba como una estafa piramidal, donde las ganancias de los primeros inversores eran pagadas con el dinero de los nuevos participantes.Los fondos desviados y la falta de un negocio real implican que las actividades de Romillo podrían haber constituido un delito organizativo grave, que arrastró a miles a pérdidas significativas.