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La Guardia Civil cierra un canal de TikTok que captaba cuentas para ciberdelitos
La operación deja dos detenidos y una persona investigada en Granada y Almería, al menos 162 víctimas identificadas y 38.000 euros recuperados.
Publicado: 14 de noviembre de 2026, 15:41
La Guardia Civil ha cerrado un canal de TikTok utilizado para captar a personas que abrieran cuentas bancarias a cambio de hasta 100 euros y cedieran después su control. Las cuentas se empleaban para recibir, transferir y ocultar dinero procedente de estafas y otros ciberdelitos.
La operación Black-Account se ha saldado con dos detenidos, entre ellos el administrador del perfil, y una tercera persona investigada en las provincias de Granada y Almería. La investigación sigue abierta y los agentes no descartan nuevas detenciones.
Las pesquisas comenzaron hace aproximadamente un año, tras la denuncia presentada en Granada por uno de los afectados. El Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Guardia Civil analizó información financiera y tecnológica para seguir el recorrido de los fondos y reconstruir el sistema de captación de las llamadas mulas económicas.
Uno de los detenidos publicaba vídeos en TikTok en los que ofrecía dinero por abrir cuentas y dejaba un teléfono de contacto en los comentarios. Los interesados abrían las cuentas a su nombre, superaban la verificación de identidad por vídeo con su rostro y su DNI y entregaban las claves y los códigos de seguridad recibidos por SMS.
De ese modo, aunque los captados seguían figurando como titulares, el control efectivo quedaba en manos de terceros. El dinero se transfería después entre distintas entidades, plataformas de pago y servicios de criptomonedas para dificultar su rastreo.
Los agentes comprobaron que uno de los titulares investigados llegó a acumular 26 cuentas en ocho entidades diferentes. Por una sola cuenta de una entidad financiera digital circularon cerca de 80.000 euros.
La Guardia Civil advierte de que ceder cuentas bancarias a terceros para recibir o transferir dinero puede acarrear responsabilidades penales. Recomienda no abrir cuentas para otras personas, no facilitar claves ni códigos de verificación y desconfiar de las ofertas de dinero fácil en redes sociales. A quienes hayan compartido sus datos bancarios les aconseja contactar inmediatamente con su entidad y presentar una denuncia ante la Guardia Civil o llamar al 062.
La operación Black-Account se ha saldado con dos detenidos, entre ellos el administrador del perfil, y una tercera persona investigada en las provincias de Granada y Almería. La investigación sigue abierta y los agentes no descartan nuevas detenciones.
Las pesquisas comenzaron hace aproximadamente un año, tras la denuncia presentada en Granada por uno de los afectados. El Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Guardia Civil analizó información financiera y tecnológica para seguir el recorrido de los fondos y reconstruir el sistema de captación de las llamadas mulas económicas.
Uno de los detenidos publicaba vídeos en TikTok en los que ofrecía dinero por abrir cuentas y dejaba un teléfono de contacto en los comentarios. Los interesados abrían las cuentas a su nombre, superaban la verificación de identidad por vídeo con su rostro y su DNI y entregaban las claves y los códigos de seguridad recibidos por SMS.
De ese modo, aunque los captados seguían figurando como titulares, el control efectivo quedaba en manos de terceros. El dinero se transfería después entre distintas entidades, plataformas de pago y servicios de criptomonedas para dificultar su rastreo.
Los agentes comprobaron que uno de los titulares investigados llegó a acumular 26 cuentas en ocho entidades diferentes. Por una sola cuenta de una entidad financiera digital circularon cerca de 80.000 euros.
La Guardia Civil advierte de que ceder cuentas bancarias a terceros para recibir o transferir dinero puede acarrear responsabilidades penales. Recomienda no abrir cuentas para otras personas, no facilitar claves ni códigos de verificación y desconfiar de las ofertas de dinero fácil en redes sociales. A quienes hayan compartido sus datos bancarios les aconseja contactar inmediatamente con su entidad y presentar una denuncia ante la Guardia Civil o llamar al 062.