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Desmantelan una macrotrama de fraude de IVA en hidrocarburos que supera los 300 millones de euros en España
La operación 'Pamplinas Star' ha llevado a la detención de cinco personas y a la intervención de bienes de gran valor.
Publicado: 3 de enero de 2026, 09:08
La Agencia Tributaria española ha desarticulado una de las mayores tramas de fraude de IVA en el sector de los hidrocarburos, conocida como 'Pamplinas Star'. Esta operación ha puesto fin a un entramado que consistía en 38 sociedades y ha provocado un fraude superior a los 300 millones de euros en el año 2024. Se realizaron 18 registros en diversas localidades de siete provincias y se han intervenido numerosos bienes, incluidos vehículos de alta gama y obras de arte.
Durante esta operación, se han arrestado a cinco individuos, enfrentando cargos por delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal y blanqueo de capitales. La investigación comenzó a mediados de 2024 tras detectar irregularidades en una operadora mayorista de hidrocarburos que presentaba declaraciones de IVA muy inferiores a las ventas reales, utilizando un esquema de empresas instrumentales para evadir obligaciones fiscales.
La Agencia Tributaria ha implementado nuevos cambios normativos a partir de enero de 2025 para dificultar la evasión fiscal, exigiendo declaraciones mensuales y operando bajo un sistema de Suministro Inmediato de Información. La investigación continúa para determinar la extensión total de las actividades delictivas y sus vínculos con otras estructuras fraudulentas.
Durante esta operación, se han arrestado a cinco individuos, enfrentando cargos por delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal y blanqueo de capitales. La investigación comenzó a mediados de 2024 tras detectar irregularidades en una operadora mayorista de hidrocarburos que presentaba declaraciones de IVA muy inferiores a las ventas reales, utilizando un esquema de empresas instrumentales para evadir obligaciones fiscales.
La Agencia Tributaria ha implementado nuevos cambios normativos a partir de enero de 2025 para dificultar la evasión fiscal, exigiendo declaraciones mensuales y operando bajo un sistema de Suministro Inmediato de Información. La investigación continúa para determinar la extensión total de las actividades delictivas y sus vínculos con otras estructuras fraudulentas.