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Desarticulan una banda criminal que estafó más de 300.000 euros haciéndose pasar por agentes antifraude de bancos
La Policía Nacional detiene a cuatro personas involucradas en un esquema de fraudes que operaba a nivel nacional.
Publicado: 5 de diciembre de 2025, 22:18
La Policía Nacional ha llevado a cabo una operación que ha resultado en la detención de cuatro integrantes de una banda criminal acusada de haber estafado más de 300.000 euros suplantando a bancos. Este grupo utilizaba un esquema de estafa basado en el envío de mensajes SMS, donde se hacían pasar por agentes del departamento antifraude de instituciones bancarias.
La organización logró obtener más de 30.000 euros, con ganancias de hasta 76.000 euros mensuales, entre julio y octubre de este año, alertando a las víctimas sobre supuestos intentos de fraude mediante SMS. El 'modus operandi' de la organización consistía en enviar un SMS a las víctimas alertando de un supuesto intento de fraude bancario, indicando un teléfono fijo al que los clientes debían llamar para solucionar la incidencia. Cuando las víctimas llamaban, los delincuentes se identificaban como agentes del departamento antifraude del banco suplantado y sustraían información sensible, incluida la doble autentificación, para validar operaciones desde las cuentas de los afectados. Investigaciones revelaron una extensa red de colaboradores que ayudaban a blanquear el dinero, retirando efectivo o traspasando fondos a criptomonedas, dificultando la localización de los fondos.
Durante un registro en la vivienda del cabecilla, el pasado 5 de noviembre, la Policía encontró el dispositivo utilizado para llevar a cabo muchas de las estafas, así como material informático y dos kilos y medio de hachís ocultos en una nevera. Los cuatro detenidos, tres hombres y una mujer, enfrentan múltiples cargos, incluyendo estafa continuada, blanqueo de capitales, falsedad documental, usurpación de estado civil, amenazas, contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal, y han sido puestos a disposición judicial. La Policía Nacional continúa su trabajo para desmantelar este tipo de organizaciones.
La organización logró obtener más de 30.000 euros, con ganancias de hasta 76.000 euros mensuales, entre julio y octubre de este año, alertando a las víctimas sobre supuestos intentos de fraude mediante SMS. El 'modus operandi' de la organización consistía en enviar un SMS a las víctimas alertando de un supuesto intento de fraude bancario, indicando un teléfono fijo al que los clientes debían llamar para solucionar la incidencia. Cuando las víctimas llamaban, los delincuentes se identificaban como agentes del departamento antifraude del banco suplantado y sustraían información sensible, incluida la doble autentificación, para validar operaciones desde las cuentas de los afectados. Investigaciones revelaron una extensa red de colaboradores que ayudaban a blanquear el dinero, retirando efectivo o traspasando fondos a criptomonedas, dificultando la localización de los fondos.
Durante un registro en la vivienda del cabecilla, el pasado 5 de noviembre, la Policía encontró el dispositivo utilizado para llevar a cabo muchas de las estafas, así como material informático y dos kilos y medio de hachís ocultos en una nevera. Los cuatro detenidos, tres hombres y una mujer, enfrentan múltiples cargos, incluyendo estafa continuada, blanqueo de capitales, falsedad documental, usurpación de estado civil, amenazas, contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal, y han sido puestos a disposición judicial. La Policía Nacional continúa su trabajo para desmantelar este tipo de organizaciones.