Desarticulada una trama de fraude de IVA de más de 300 millones en hidrocarburos en España, con múltiples registros en varias provincias

La Agencia Tributaria ha llevado a cabo una importante operación en la que se ha desmantelado una red de defraudación de IVA en el sector de los hidrocarburos. Esta complicada trama ha sido implicada en un fraude que supera los 300 millones de euros, destacando su estructura compuesta por 38 sociedades operativas. La operación, denominada 'Pamplinas Stars', se realizó en varias localidades del país, incluyendo registros en Castejón del Puente y Zaragoza, así como en Madrid, Asturias y Córdoba.

Durante estas acciones, se intervino una gran cantidad de activos, evidenciando la magnitud del fraude y reflejando cómo esta organización eludía la responsabilidad del IVA mediante sociedades instrumentales que presentaban facturaciones fraudulentas. El proceso investigativo se inició a mediados de 2024, tras detectar irregularidades en las declaraciones de IVA de un operador mayorista. A partir de aquí, se reveló una estructura diseñada para competir deslealmente en el mercado, al generar condiciones que devaluaron las obligaciones tributarias.

Las autoridades están llevando a cabo investigaciones continuas en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción y se prevén sanciones severas para los implicados. La Agencia Tributaria advierte que estas prácticas ponen en riesgo la competencia justa en el sector y subraya la necesidad de reforzar los controles normativos para prevenir el fraude y garantizar la transparencia.